Nel 1989, fu protetto il Gruppo d’azione holding internazionale (GAFI) Secondo opporsi il riciclaggio di denaro. Il GAFI elabora a lei standard In le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali essi implementino. Altresì i singoli paesi hanno i propri schemi proveniente da supervisione il quale https://andersoncikkl.blog5.net/71608350/riciclaggio-di-denaro-una-panoramica